本公司董事会及具体董事包管本布告实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的可靠性、无误性和完备性依法担任司法仔肩。

　　姑苏泽璟生物造药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次集会于2022年5月19日以通信表决形式召开。本次集会的合照于2022年5月19日以电子邮件景象投递具体董事，与会的列位董事已知悉与所议事项相干的需要音讯。具体董事划一附和宽免本次集会提前合照限日，会合人已正在董事会合会上就宽免董事会合会合照的相干情形作出注脚。具体董事划一附和推举ZELINSHENG（盛泽林）先生主理本次集会，集会应出席董事9人，本质出席董事9人。集会的会合和召开措施吻合《中华国民共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）等司法、规矩、部分规章以及《姑苏泽璟生物造药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相合划定，集会决议合法、有用。

　　经审议，具体董事划一附和推选ZELINSHENG（盛泽林）先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期划一。

　　整个实质详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）的《姑苏泽璟生物造药股份有限公司合于告终董事会、监事会换届推选及聘任高级料理职员、证券工作代表的布告》（布告编号：2022-036）。

　　为深化公司董事会决议的科学性，降低决议水准，完备公司经管布局，凭据相干司法规矩及《公司章程》的划定，具体董事划一附和正在董事会下设立策略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与稽核委员会，任期与第二届董事会任期划一。

　　整个实质详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）的《姑苏泽璟生物造药股份有限公司合于告终董事会、监事会换届推选及聘任高级料理职员、证券工作代表的布告》（布告编号：2022-036）。

　　鉴于公司2021年年度股东大会已告终第二届董事会换届推选职业，为包管公司安定有序运作，凭据相干司法规矩及《公司章程》的划定，具体董事划一附和聘任公司高级料理职员，任期与第二届董事会任期划一。逐项表决结果如下：

　　整个实质详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）的《姑苏泽璟生物造药股份有限公司合于告终董事会、监事会换届推选及聘任高级料理职员、证券工作代表的布告》（布告编号：2022-036）。

　　鉴于公司2021年年度股东大会已告终第二届董事会换届推选职业，为包管公司安定有序运作，凭据相干司法规矩及《公司章程》的划定，具体董事划一附和聘任马伟豪先生为公司证券工作代表，协帮董事会秘书展开职业，任期与第二届董事会任期划一。

　　整个实质详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券营业所网站（）的《姑苏泽璟生物造药股份有限公司合于告终董事会、监事会换届推选及聘任高级料理职员、证券工作代表的布告》（布告编号：2022-036）。

　　（六）逐项审议通过《合于公司2021年度向特定对象刊行A股股票计划（修订稿）的议案》

　　公司本次向特定对象刊行A股股票（以下简称“本次刊行”）的整个计划及逐项表决结果如下：

　　本次向特定对象刊行股票的品种为境内上市的国民币一般股（A股），每股面值国民币1.00元。

　　本次刊行悉数采用向特定对象刊行A股股票的形式实行，将正在中国证券监视料理委员会（以下简称“中国证监会”）附和注册后的有用期内拔取相宜机会向特定对象刊行。

　　本次刊行的对象为不堪过35名（含本数）吻合中国证监会划定条主意证券投资基金料理公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和天然人等特定投资者。证券投资基金料理公司、证券公司、及格境表机构投资者、国民币及格境表机构投资者以其料理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信赖投资公司动作刊行对象的，只可能自有资金认购。

　　最终刊行对象将正在本次刊行经上海证券营业所审核通过并经中国证监会附和注册后，由公司董事会及其授权人士凭据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）凭据询价结果计议确定。若刊行时司法、规矩或模范性文献对刊行对象另有划定的，从其划定。

　　本次刊行总共刊行对象均以国民币现金形式并以统一价钱认购公司本次刊行的股票。

　　本次刊行的股票数目依据召募资金总额除以刊行价钱确定，同时本次刊行的股票数目不堪过本次刊行前公司总股本的15。